Círculo de Crédito
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Suite
Anti-crimen Financiero

La defensa inteligente contra el fraude y el lavado de dinero.

Una plataforma colaborativa para anticipar, detectar y neutralizar riesgos.

¿Por qué nace esta suite?

Las amenazas financieras evolucionan constantemente.
Hoy, el fraude y el lavado de dinero exigen más que tecnología:
requieren inteligencia colectiva y acción coordinada.

Amenazas

Fraude y PLD cambian rápido; se necesita colaboración para mantenerse a la par.

Solución modular

Sistema centralizado, interoperable y seguro que se adapta a tu operación.

Consorcio nacional

Únete a un escudo compartido entre instituciones para aumentar la capacidad preventiva.

¿Qué es la Suite
Anti‑crimen financiero?

Es una plataforma desarrollada por Círculo de Crédito que permite a las entidades reguladas:

  • Consultar y registrar eventos de fraude o lavado de dinero
  • Compartir señales de riesgo entre instituciones
  • Detectar operaciones sospechosas con alertas inmediatas
  • Visualizar patrones y zonas de riesgo mediante herramientas analíticas

Módulos

Módulo Antifraude

Prevención activa en tiempo real. Conecta con otras instituciones y detecta riesgos compartidos.

Módulo Antifraude

Registrar y consultar atributos relacionados a intentos o fraudes confirmados

Módulo Antifraude

Identificar posibles delincuentes financieros reportados por otras instituciones

Módulo Antifraude

Acceder a data enriquecida de Círculo de Crédito

Módulo Antifraude

Recibir alertas por coincidencias críticas de personas o comportamientos sospechosos

Módulo PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Inteligencia transaccional y cumplimiento avanzado.

Módulo PLD

Registrar, analizar y monitorear operaciones sospechosas

Módulo PLD

Visualizar mapas de calor y zonas de riesgo por geolocalización

Módulo PLD

Compartir información clave sobre personas o transacciones bajo observación

Módulo PLD

Gestionar listas de vigilancia personalizadas y recibir alertas interinstitucionales

Módulo PLD

Tener un seguimiento exclusivo de tus propios registros

Características clave:

Inteligencia colectiva entre instituciones

Plataforma web segura e intuitiva

APIs de fácil integración a tus sistemas internos

Procesamiento masivo para grandes volúmenes de datos

Respaldo de Círculo de Crédito, con más de 20 años de experiencia en manejo de información sensible

Con la Suite Anti-crimen financiero, las instituciones no luchan solas.
Unidas, construyen un escudo que:

Reduce pérdidas financieras

Aumenta la capacidad preventiva

Fortalece la confianza en todo el sistema financiero mexicano

Esta suite está diseñada para:

Instituciones financieras (bancos, sofomes, fintechs)

Áreas de riesgo, cumplimiento, auditoría y PLD

Entidades reguladas por CNBV, SHCP y Banco de México

Empresas que operan en ambientes con exposición a delitos financieros

¡Únete al consorcio que está cambiando la prevención financiera en México!


Contacto

¿Tienes dudas? Escríbenos y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo


jonathan.becerril@circulodecredito.com.mx


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